Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo không? Những nguy hiểm nào lúc đầu tư mà bạn phải biết trên thị trường kinh doanh mua bán ngoại hối? Cùng khám phá ngay tại bài này nhé!

Sàn ngoại hối ở nước ta có phù hợp với luật pháp không ?

Theo khoản 20 điều 4 của pháp lệnh sửa đổi ngoại hối năm 2005 quy chế như sau:

Mua bán ngoại hối là gì? (hay là buôn bán Forex) là công tác ngoại hối của đơn vị tín dụng có quyền nhằm mục đích lãi. Phòng ngừa rủi ro và bảo vệ, hay tính lưu động của sản phẩm cho hoạt động của chính đơn vị tín dụng đó.

Ngoại hối có bị ngăn cấm ở nước ta không

Bạn là cổ đông nước ta thì đương nhiên phải dõi theo phần nhiều hơn đến sàn uy tín và những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo. Bởi có thể mua bán tại nơi mà không được cấp giấy phép. Thì được xem như là thương vụ không giấy phép.

Theo như tìm hiểu về pháp luật thì công tác tại sàn giao dịch Forex hiện bất hợp pháp ở nước ta. Nhưng thật ra, đây còn không hoàn toàn là công tác ngăn chặn bởi Việt Nam. Ngày nay có tạo cơ sở để đối tượng/ tổ chức có việc đầu tư thoải mái, không phụ thuộc hơn. Và chính cổ đông sẽ tự chịu tất cả những trách nhiệm đối với hành động đầu tư đó.

Những nguy hiểm lúc đầu tư sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo

Hãy để ý các dữ liệu bên dưới nhằm không bị lừa đảo lúc giao dịch tại sàn ngoại hối!

Các phương pháp, mánh khóe hoạt động của các đối tượng

Theo khảo sát của phòng bảo mật mạng và chống người áp dụng công nghệ cao thủ đô. Thời nay, khu vực kinh doanh nước Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo. Cuốn hút nhiều người tham gia mua bán và tự chơi ngoại hối. Cách thức vận hành của các sàn sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo là cho các nhân sự đôi môi giới mời chào rủ rê, lôi cuốn người dùng. Qua cách thức telesales cập nhật qua ứng dụng mạng xã hội. Và hướng dẫn người dùng ‘đánh lệnh’. Đầu tiên thường cho traders chơi thắng để bỏ thêm nhiều tiền vào tài khoản. 

Tiếp theo chơi các khoản lớn, mức phụ thu lớn và không minh bạch. Và có thể mất tất cả tiền trong tài khoản của traders. Lúc đã thua hết tiền, nhóm đối tượng sẽ đề cử người chơi sang một sàn bất hợp pháp mới. Với cam đoan nếu nạp thêm phí vào sẽ chơi thắng bù vào khoản lỗ đã thua trước đó.

Theo đơn đề cử của tư vấn viên

Các quy mô đầu tư, cấu trúc chuỗi này đều được đề cử xuất phát từ nước ngoài. Là những thiết lập kỹ thuật giúp thực hành các mua bán dễ và nhanh, chuẩn xác. Được kết nối với các tổ chức mua bán tiền ảo lớn trên toàn cầu. Lãi cao không bình thường, từ 15 – 30%/tháng, trên số vốn đã bỏ ra. Cùng lúc, các sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo được bên quản lý kết nối với các bên liên quan vào tài khoản của các khách.

Xem thêm: TOP sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất tại Việt Nam

Admin có khả năng tự mở lệnh vào account khách, chuyển đổi số dôi dư tiền trên tài khoản. Dính líu vào tiến trình đặt lệnh như thời gian độ chậm của lệnh, nới rộng khoảng giá mua và bán. ‘Đánh cháy’ account của traders (làm hết tiền trong tài khoản traders). 

Đồng thời, các sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này không có tính năng ghép nối với các sàn ngoại hối trên toàn cầu. Cần lưu tâm, traders trên sàn ngoại hối thực tế là chơi với chủ sàn. Toàn thể vốn đánh thua là người cầm cái được sử dụng (đã có nhóm người chơi bị thua lượng tiền lên đến cả chục tỷ đồng). 

Tình huống người chơi thắng nhiều, người cầm cái sẽ dính líu vào kỹ thuật như: 

• Chặn quyền truy cập account, 
• Tự đặt lệnh giả, 
• Hay cháy account và chẳng thể rút được tiền. 

Sau cùng, lúc đã cướp đoạt tiền của giới đầu tư, nhóm đối tượng đánh sập sàn. Để né sự truy dấu của cơ quan cảnh sát và cổ đông chẳng thể đi đòi tiền.

Biểu hiện sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo

Thời nay có rất nhiều sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo vẫn hiên ngang hiện hữu trên khu vực kinh doanh. Kể cả, vài ba sàn ngoại hối nghi ngờ có tín hiệu của làm giả. Lừa gạt và cướp đoạt tiền gửi đã tạo nên nhiều tổn thất trầm trọng cho cổ đông. 

Bởi thế nên người chơi nên nắm vững biểu hiện chưa hợp lý đang nghi ngờ về lừa đảo. Để nhận xét sàn chuẩn xác và hữu hiệu nhất. Ngoài ra, cũng nên cập nhật thường xuyên top những sàn bất hợp pháp nhất ở thời điểm hiện tại. Để đúng lúc có giải pháp ngăn ngừa, bài xuất. Và không phải vướng phải chiêu trò dẫn dụ nguy hại mà chúng phơi bày ra.

Những rủi ro lúc đầu tư sàn ngoại hối không được cấp phép

Trong khu vực kinh doanh tại Việt Nam thời nay thì vận hành sàn ngoại hối có khả năng có 2 kiểu:

• Đầu tư thị trường kinh doanh ngoại hối (Foreign Exchange hay FX): Bạn gia nhập vào khu vực kinh doanh và sẽ mua các giá trị đang hiện. Tiếp đó thương vụ mua hay bán lại sẽ theo ý của bạn.
• Đầu tư lựa chọn có hoặc không (quyền chọn nhị phân hay BO): Vận hành theo kiểu dự báo xu hướng của các kênh FX. Tăng hay giảm bớt, dự đoán chuẩn xác thắng có lãi và dự đoán sai thua lỗ.

Với sàn lựa chọn có hoặc không có khả năng có nhiều sự cố lúc bỏ ra hơn. Và công tác dạng sàn này được ngăn chặn. Không nằm trong lĩnh vực tạo căn cứ của nhà nước.

Nguy cơ về tài chính khi gặp sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo

Việc mua bán ngoại hối sẽ được tiến hành bằng giải pháp đăng ký tài khoản thương vụ trên các sàn, thương vụ phê duyệt chuỗi internet. Vì vậy giả định sàn đó không được cấp giấy phép ở nước ta. Thì khẳng định kết quả mua bán của bạn sẽ không được cam kết.

Việc bạn nạp tiền vào bỏ ra là tiền thật. Tuy nhiên lúc nhận lại đúc rút vào ví bỏ ra là vì tiền mã hóa. Tiếp đó mới thay đổi sang tiền thật phê duyệt một hoạt động giao dịch nào đó. Cho nên nguy cơ về phương diện thu chi tiền cho người chơi là cực kỳ lớn.

Chưa nói việc bạn bỏ quá nhiều tiền vào sàn để đầu tư mà sàn lại lừa đảo và mất tích hay ôm lệnh. Tự thương vụ trong sàn chứ không theo lệnh thị trường. Thì xem như số vốn bỏ ra sẽ không còn gì.

Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo ở nước ta và những điều cần biết

Hãy chú ý những rủi ro dưới đây khi bạn đầu tư tại sàn giao dịch ngoại hối mà không biết có nguy cơ gặp lừa đảo hay không? 

Nguy cơ về pháp lý khi gặp sàn giao dịch ngoại lừa đảo

Nguyên tắc luật pháp làm cơ sở độc nhất để người dân cam kết lợi ích của mình cổ đông. Và một lúc thiếu hẳn sự bảo hộ đó bạn cần tự nhận trách nhiệm cho mọi phạm trù. Về phương diện thu chi tiền thì nguyên tắc luật pháp cũng tạo ra các vấn đề cực kỳ lớn.

Sàn có khả năng đề cử, trả hoa hồng cao cho bất kỳ ai mời người mới đến vào mua bán. Đây là biểu hiện của hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo

Như thế nếu bạn kêu gọi ai đó hòa mình vào sàn ngoại hối không được cấp giấy phép, thực hiện những hành vi như vậy. Thì sẽ bị xử lý hình sự: ngồi tù nửa thập kỷ hoặc phải nộp phạt lên tới 5 tỷ đồng.

Nguy cơ lộ / mất thông tin cá nhân

Việc rất nhiều người mở tài khoản riêng trên các Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo. Thì trước thời điểm nạp tiền vào mua bán, sẽ phải đăng ký tài khoản. Và việc giấy phép đăng ký tài khoản này cần nhiều dữ liệu xác minh làm rõ. Như CMND, địa chỉ, công việc, tài khoản ngân hàng. Như thế là dường như tất cả mọi người đều đã lộ dữ liệu riêng tư của bản thân cho bên đó.

Sàn được tín nhiệm cao sẽ không có những vấn đề trên. Tuy nhiên đối với Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo không giấy phép vận hành. Thì xem như tin tức đó bị mất. Đôi lúc sẽ được cung cấp cho ai đó đang cần hoặc bán cho những tin tặc Việt tấn công đối tượng.

Xử phạt sai phạm quy tắc về sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo

Các người tham dự mua bán thường có tên gọi là traders. Ngoài ra, theo quy định hiện đang áp dụng, traders vừa trái luật về công tác ngoại hối. Vừa không được pháp luật bảo hộ. Nếu có tranh giành, xung khắc diễn ra. Rõ ràng, theo điều 23 văn bản hướng dẫn 88/2019/NĐ-CP. Người có hành động sai phạm về vận hành ngoại hối. Có khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính. Chẳng hạn như phạt cảnh báo hay phạt số tiền từ 10. 000. 000 đồng đến 30. 000. 000 đ. Căn cứ quy định của nhà nước ban bố.

Cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện đang được thi hành, tổ chức và cá nhân chỉ được thi hành các thương vụ trên Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo theo quy định của pháp luật. Chi tiết của ngân hàng nhà nước Việt Nam với các đơn vị tín dụng có quyền. 

Những đơn vị, cá nhân chỉ được thi hành các công việc ngoại hối khác kể từ khi được thủ tướng đồng thuận. Và được ngân hàng trung ương cấp giấy phép. Thời nay, thủ tướng chưa có quy định rõ ràng về việc giao thương trên sàn ngoại hối. Do đó, những cơ quan và đối tượng việc giao thương trên sàn ngoại hối là trái phép.

Đôi lời cuối bài

Vậy là, lúc tham dự chơi tại Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo tại đất nước chúng ta. Người dùng chẳng những phải đương đầu với rủi ro lỗ vốn. Mà lại nhiều khả năng bị xử lý vi phạm hành chính do phạm pháp.

Với dữ liệu trên mà bọn tôi phân phối triển vọng cung cấp cho nhiều cá nhân các kiến thức thiết yếu. Và có lợi lúc dự khu vực kinh doanh FX ở nước ta. Vì pháp luật chưa có luật pháp rõ ràng. Nên để bảo vệ quyền lợi chính mình hàng chục triệu người cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ mọi dữ liệu của sàn đó.

Thông tin được cập nhật bởi: tiendientu123.com